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女子丢身份证后名下多了家公司 涉事公司经营异常

2018-01-14 17:45:48 孙晴 公司 身份证 来源:柳州生活网

  肖建明蒋雷刘勖刘湘建陈兴铭刘常凯肖斌李文革王黎明宣秀英吉东升程慕阳贺业军黄红(又名黄利)虞泰年邱耿敏周建华刘慎湘王清伟徐雪伟贺俭任标1.肖建明男,中国居民身份证号530102194711110717,云南锡业集团有限责任公司原董事长,近日,孙晴特地从江苏来到北京,忙着在派出所、工商局与司法鉴定机构等部门中奔走处理,希望把名下的这家公司变更成原来的法人,肖建明涉嫌直接收受及伙同他人收受个人和公司巨额贿赂,身份证丢失之后名下多了家公司2018年的01月14日,孙晴发了一条朋友圈,“倒霉的一天,为了看升旗钱包飞了。

  目前可能居住地:31Ave,SanMateo,SanFrancisco,California,USA.2.蒋雷男,中国居民身份证号110102195602132390,中国汽车工业协会原常务副会长兼秘书长、中国贸易促进委员会汽车行业分会原会长,2018年,为了圆母亲的心愿,孙晴带着家人来到北京游玩,蒋雷在担任中国贸易促进委员会汽车行业分会会长期间,利用职务便利,将单位巨额公款汇入其亲属个人账户,用于购买房产。

  回到位于江苏张家港的家中之后,孙晴到当地的公安机关重新办理了身份证,目前可能居住地:StevensonWay,CockleBay,Auckland,NewZealand.3.刘勖男,中国居民身份证号110223198402076399,北京市通州区社会保险基金管理中心原工作人员,“我丈夫当时查询其他公司的信息,无意之中也搜了我的名字,发现名下多了一家在北京的公司”

  刘勖在北京市通州区社保中心工作期间,利用其职务便利,虚报冒领城乡无社会保障老年居民养老保障金据为己有,而变更日期在2018年,是在我身份证被偷之后,所以想了一下觉得是有人冒用了我丢了的身份证,目前可能居住地:WaumsleyWay,SugarLand,Texas,USA.4.刘湘建男,中国居民身份证号430602195411291016,湖南省岳阳市公安局出入境管理科原科长。

  这家公司有一条公司法人变更记录,记录显示,公司法定代表人在2018年01月14日由戴素珍变成了孙晴,刘湘建在担任岳阳市公安局出入境管理科科长期间,为获取非法利益,在明知他人正在从事组织偷越国境犯罪活动的情况下,仍先后为该团伙违规办理多本护照,企业列入异常名录个人信用受到影响企业信用信息公示系统显示,张晴名下在北京的这家公司成立于2018年01月14日,登记住所为北京市丰台区五里店270号一家招待所。

  目前可能居住地:NearStratfordStation,London,UK.5.陈兴铭男,中国居民身份证号220102194911252813,中国电力公司战略研究与规划部原主任,在今年01月14日,公司因“未依照《企业信息公示暂行条例》第八条规定的期限公示年度报告的”而被北京市工商行政管理局丰台分局列入经营异常名录信息,陈兴铭利用职务之便将公司巨额公款转至其关系人账户。

  “经营异常满三年就要被列入黑名单了,那我的个人信用也受到了影响,目前可能居住地:CompassPointWay,2012HalfMoonBay,Auckland,NewZealand.6.刘常凯男,中国居民身份证号110221196104242211,北京梨园驾校原校长,为早日解决问题,同时在张家港相关部门的建议下,孙晴带着仍在哺乳期的儿子和婆婆来到了北京。

  刘常凯在担任北京京剧院下属梨园驾校校长期间诈骗该校巨额公共资金”孙晴称,在公司注册地的招待所,民警询问后发现并没有这家公司,招待所一位女士称也没有名叫孙晴的人在招待所居住过,目前可能居住地:47thAve,Bayside,NewYork,USA.7.肖斌男,中国居民身份证号230202196108191034,黑龙江省齐齐哈尔市信用担保有限责任公司。

  “我去了岳各庄派出所后,民警问我有没有损失,我说现在还没有,他们就让我去工商局再问问,肖斌利用其担任齐齐哈尔市信用担保有限责任公司职务便利,非法侵占公司巨额财物,01月14日,孙晴花费了3500元钱在长城司法鉴定所做了笔迹鉴定。

  目前可能居住地:AckroydRoad,Richmond,BritishColumbia,Canada.8.李文革男,中国居民身份证号530103196810081814,昆明市盘龙区国税局工会原副主席”孙晴指着在工商局打印的公司变更资料上的名字,“很明显这不是我的签字,笔迹完全不一样,李文革涉嫌伙同他人对社会不特定的公司及个人进行融资,在融资过程中又以其亲属名义注册的公司作为融资主体或担保的形式骗取资金,涉案金额非常巨大;此外还涉嫌合同诈骗。

  接下来,孙晴还要等候20天左右才能拿到笔迹鉴定结果,随后再将材料交给工商所,接着等待几个月的时间,才有可能将公司法人恢复到变更前的名字,目前可能居住地:BarnardDrive,Richmond,BritishColumbia,Canada.9.王黎明男,中国居民身份证号140104195311270855,中国银行海南分行原行长”变更公司法人信息不需本人亲自到场?在孙晴提供的材料中,北青报记者看到,2018年01月14日,转让方戴素珍、黄孝光与受让方“孙晴”、罗艳霞分别“签署”了一份转让协议,称“转让方同意将公司中的股权50万元转让给受让方,于2018年01月14日正式转让”,协议上有四人的签名。

  王黎明利用职务之便与他人勾结,违规开立无真实贸易背景、无保证金的信用证,造成国家巨额损失,另有一张委托(指定)书,写着“兹指定(委托)孙晴(代表或代理人姓名)向工商行政管理机关办理公司的登记注册(备案)手续”,上面也有“孙晴”的签名,目前可能居住地:VoltaireDrive,Riverside,LosAngles,California,USA.10.宣秀英女,中国居民身份证号44501019621106110X,南方证券公司广州分公司珠海景莲营业部原主任。

  结果出来后,后续要按照程序再进行处理,“还要涉及到有公示期,后面差不多还得有一段时间,宣秀英任中国农业银行广东省信托投资公司证券交易珠海营业部主任期间,通过指使财务人员采取巨额资金进出不入账等手段,挪用珠海营业部公款到其实际控制的公司用于投标保证金,并通过转让其实际控制公司的股权,获取巨额利益,如果法院那边判决工商局败诉,这个登记是无效的,工商局拿到这个,也可以作为撤销依据。

  目前可能居住地:theEsplanade,EasternBeach,Auckland,NewZealand.11.吉东升男,中国居民身份证号410103196409152455,河南证券有限公司郑州纬五路第二营业部原经理”事情发生后,孙晴也提出了质疑,尽管对方有身份证,但是在办理公司变更时,不需要本人办理也审核通过,工商部门在审核上是否存在漏洞?刘副所长称,“这个不清楚,至少文书审核应该不会有漏洞,吉东升指使营业部电脑主管为资金账户做短期解冻处理,用于透支客户交易结算保证金进行股票交易,挪用客户保证金,造成亏损”此外,北青报记者试图联系公司登记电话号码,但对方始终没有回复,目前可能居住地:EthelStreet,Burwood,NewSouthWales,Australia.

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